打著 " 掃碼中獎(jiǎng)送 5G 手機(jī)、平板電腦 " 的幌子，謊稱與運(yùn)營(yíng)商合作充值返話費(fèi)，騙取被害人一次性充值 3000 元至 5000 元不等話費(fèi)，致 600 多人上當(dāng)受騙、涉案金額 200 余萬(wàn)元。

日前，經(jīng)江蘇省揚(yáng)中市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處姜某、吳某等 31 名被告人有期徒刑十年三個(gè)月并處罰金 12 萬(wàn)元至單處罰金 3000 元不等的刑罰。姜某等 31 人均未上訴，目前該案判決已生效。

顧客中獎(jiǎng)后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)

2020 年 11 月，揚(yáng)中的陳女士在逛街時(shí)被街邊一家智能 5G 手機(jī)店的推銷人員攔住。銷售人員稱他們新店開(kāi)業(yè)正在搞掃碼抽獎(jiǎng)活動(dòng)，最高可獲贈(zèng)一部最新款 5G 手機(jī)或平板電腦。抱著試一試的心態(tài)，陳女士掃描了銷售提供的二維碼，果真中了大獎(jiǎng)。

銷售人員立馬帶領(lǐng)陳女士進(jìn)入手機(jī)店內(nèi)領(lǐng)獎(jiǎng)。" 我們店正在跟運(yùn)營(yíng)商合作，只要預(yù)存 4800 元話費(fèi)，每個(gè)月就能返還 100 元，一共返還 4 年，加起來(lái)等于白送您 4800 元話費(fèi)。" 銷售人員繼續(xù)向陳女士推銷。

面對(duì)如此誘惑，陳女士再次心動(dòng)，銷售人員幫助她通過(guò)某支付平臺(tái)開(kāi)通支付金額 4800 元、分 12 期還款的扣款協(xié)議，并掃臉支付。隨后，銷售人員從柜臺(tái)內(nèi)拿出一部 5G 手機(jī)交給了陳女士，還當(dāng)場(chǎng)返還了她 500 元話費(fèi)，讓她加了店里客服的微信。同年 12 月，該支付平臺(tái)對(duì)陳女士的貸款進(jìn)行了扣款，陳女士覺(jué)得該平臺(tái)利息過(guò)高便一次性支付了尾款。

然而，此后陳女士再也沒(méi)有收到銷售人員承諾的每個(gè)月返還的 100 元話費(fèi)，微信也被客服拉黑。等陳女士發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，再次來(lái)到手機(jī)店時(shí)，店鋪早已關(guān)門停業(yè)、人去樓空。陳女士撥打了報(bào)警電話，直到公安機(jī)關(guān)找其了解情況，她才知道和她有相同受騙經(jīng)歷的還有上百人。

拉攏同鄉(xiāng)組成詐騙團(tuán)伙

2019 年，31 歲的姜某在廣州打工時(shí)結(jié)識(shí)了 27 歲的吳某。二人在打工時(shí)發(fā)現(xiàn)，一些手機(jī)店打著免費(fèi)送手機(jī)、平板的廣告詐騙顧客，這些手機(jī)店誘導(dǎo)顧客以返還話費(fèi)的形式充值，返還數(shù)月后便不再返還并撤店搬離。二人如同發(fā)現(xiàn)了 " 財(cái)富密碼 "，決定如法炮制。

2019 年 4 月至 2021 年 1 月，姜某和吳某招募了同鄉(xiāng)楊某等 29 人作為股東和銷售人員在浙江寧波、江蘇鎮(zhèn)江等地租下商鋪開(kāi)設(shè)手機(jī)店。這些手機(jī)店均開(kāi)設(shè)在人流密集的商業(yè)街區(qū)，不僅擁有精致的門頭、琳瑯滿目的商品展示臺(tái)甚至還有正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專職線上客服等等。

" 開(kāi)設(shè)實(shí)體店目的就是為了讓客戶放下戒心，更加相信我們。我們?cè)O(shè)計(jì)的掃碼小程序可以保證 100% 中獎(jiǎng)，贈(zèng)送的手機(jī)、平板成本也就 1000 元左右，刨除現(xiàn)場(chǎng)給客戶返還的話費(fèi)，剩下的都是利潤(rùn)。" 姜某到案后這樣供述道。

手機(jī)店以出資份額進(jìn)行分紅，每做成一單給銷售人員提成。對(duì)此，不少銷售人員也入股投資轉(zhuǎn)做了股東。經(jīng)公安機(jī)關(guān)追查，僅揚(yáng)中步行街店就有股東 10 人，內(nèi)外場(chǎng)銷售人員 6 人，財(cái)務(wù)人員 2 人，短短一個(gè)月便有 200 余名顧客上當(dāng)。

據(jù)調(diào)查，該案共涉及廣東廣州、浙江寧波、江蘇鎮(zhèn)江等 3 省 6 市，被害人數(shù)超過(guò) 600 人，涉案總金額達(dá) 200 余萬(wàn)元。因案情重大復(fù)雜，該案被公安部掛牌督辦。

2021 年 3 月，公安機(jī)關(guān)分赴廣東廣州、浙江杭州等地，一舉抓獲姜某、吳某等 17 名犯罪嫌疑人。截至同年 7 月 22 日，該案 31 名犯罪嫌疑人全部到案。

檢警合力補(bǔ)充完善證據(jù)

由于該案地域跨度大，被害人數(shù)眾多，社會(huì)反響強(qiáng)烈，揚(yáng)中市檢察院收到公安機(jī)關(guān)案情通報(bào)后第一時(shí)間成立專案組。提前介入階段，檢察人員與偵查人員會(huì)商 4 次，建議從門店組織架構(gòu)、人員分工、涉案金額等重點(diǎn)問(wèn)題全面搜集證據(jù)，被公安機(jī)關(guān)采納。

審查起訴階段，面對(duì)涉案人員眾多、涉案地域廣、各案參與人員不同、存在股東及銷售身份交叉的復(fù)雜現(xiàn)狀，承辦檢察官在充分閱卷的基礎(chǔ)上，圍繞人員身份及參與程度確定案件基本框架，立足本地犯罪事實(shí)，擴(kuò)大審查范圍，促使涉案門店從最初掌握的 5 家增加至 9 家。

針對(duì)已查證的 600 余名被害人分散各地、調(diào)查取證難的問(wèn)題，揚(yáng)中市檢察院通過(guò)聯(lián)席會(huì)議與公安機(jī)關(guān)會(huì)商案件事實(shí) 10 余次，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)補(bǔ)查異地在辦事實(shí)，補(bǔ)充轉(zhuǎn)賬記錄、證人證言等證據(jù)材料 22 卷。綜合全案事實(shí)證據(jù)，認(rèn)定姜某、吳某二人為主犯，楊某等 29 人為從犯。

檢察官積極與律師進(jìn)行溝通，共同做好對(duì)犯罪嫌疑人的釋法說(shuō)理和政策闡釋工作，促使 20 名犯罪嫌疑人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并督促 9 名犯罪嫌疑人家屬退出違法所得 15.8 萬(wàn)元。2021 年 10 月 28 日，揚(yáng)中市檢察院依法以詐騙罪對(duì)姜某等 31 名被告人提起公訴。

日前，法院開(kāi)庭審理此案，全部采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議，并依法作出如上判決。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

作者：管瑩 趙莉 張晉毓